Una vera e propria “banca parallela” scoperta nel cuore del Veronese. La Guardia di Finanza di Verona, con l’operazione battezzata Foresta Rossa, ha portato alla luce un sistema illecito di trasferimento di denaro verso la Cina, gestito da due cittadini cinesi ora indagati per esercizio abusivo dell’attività bancaria e finanziaria, con l’aggravante della transnazionalità.
Il sistema Fei Chen
Secondo gli investigatori, gli indagati raccoglievano contanti o bonifici da connazionali residenti in Italia per farli arrivare in madrepatria attraverso il Fei Chen, un circuito fiduciario totalmente sommerso, non tracciabile e privo di autorizzazioni. In poco più di due anni e mezzo sarebbero stati movimentati quasi 16,5 milioni di euro, con una commissione fissa pari all’1,5%.
Zainetti pieni di contanti
Gli inquirenti hanno ricostruito anche modalità sorprendenti: per trasportare denaro in contanti sarebbe stato utilizzato persino un adolescente, incaricato di spostare uno zainetto colmo di banconote per non destare sospetti. Per dare una parvenza di legalità, sarebbero state impiegate anche false fatturazioni, così da aggirare i controlli e la normativa antiriciclaggio.
I sequestri
Il Gip ha disposto il sequestro preventivo di circa 250 mila euro, considerati il prezzo del reato. L’attività è stata condotta dalla Compagnia di Soave sotto il coordinamento della Procura, con il supporto tecnico del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria.
La Guardia di Finanza: “Tutela della legalità economica”
Dal Comando Provinciale di Verona sottolineano: “L’operazione testimonia ancora una volta l’impegno della Guardia di Finanza a tutela della legalità economico-finanziaria grazie al monitoraggio costante dei flussi illeciti.”
Una vicenda che riporta l’attenzione sull’enorme volume di capitali che, fuori dai canali ufficiali, continuano a muoversi in maniera sotterranea anche a Verona.
