riciclaggio
L’angolo del commercialista: riciclaggio e titolare effettivo
L’individuazione del titolare effettivo continua a rappresentare un aspetto cruciale nella normativa antiriciclaggio, delineata dal Decreto Legislativo n. 231/2007 (decreto antiriciclaggio). Nonostante le...
Sos riciclaggio, record di segnalazioni: Venezia e Verona le città più a rischio
Nel 2022 il numero di operazioni sospette (SOS) pervenute all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) dal Veneto ha toccato le 11.437 segnalazioni (235,9 ogni...
Italiano arrestato dalla polizia di frontiera al Catullo: dovrà scontare cinque anni per riciclaggio
Era ricercato dal 2018, ma la sua latitanza si è conclusa all’Aeroporto di Verona-Villafranca a seguito dell’arresto eseguito dalla Polizia di Frontiera. Dalla...
Furto e riciclaggio di prodotti chimici, 5 persone ai domiciliari
La mattina del 20 giugno 2023 i Carabinieri della Compagnia di Villafranca di Verona, a Villafranca di Verona, Povegliano Veronese, Castel D’Azzano e...
Evasione fiscale e riciclaggio in criptovalute: sequestrati 14,5 milioni di euro, indagini anche a Verona – VIDEO
La Guardia di Finanza di Firenze ha dato esecuzione ad un’ordinanza con la quale il GIP ha disposto la misura cautelare nei confronti...
