antiriciclaggio
L’angolo del commercialista: riciclaggio e titolare effettivo
L’individuazione del titolare effettivo continua a rappresentare un aspetto cruciale nella normativa antiriciclaggio, delineata dal Decreto Legislativo n. 231/2007 (decreto antiriciclaggio). Nonostante le...
Gdf: controllo del rispetto delle disposizioni antiriciclaggio, sanzionati professionisti e intermediari
Negli ultimi mesi i Finanzieri del Comando Provinciale di Verona hanno intensificato l’azione di vigilanza sul corretto adempimento degli obblighi e delle disposizioni...
